本書是為初次從事反洗錢工作的專業(yè)人員提供一個(gè)基本的認(rèn)知框架和分析思路。洗錢與反洗錢是一個(gè)“魔高一尺，道高一丈”、不斷遞進(jìn)的、復(fù)雜的博弈過程。金融創(chuàng)新、新技術(shù)應(yīng)用不斷創(chuàng)造出新的商業(yè)模式，也帶來洗錢載體及方式的新變化，洗錢及犯罪活動(dòng)越來越具有組織性、專業(yè)性、隱蔽性、多變性和全球性。每一個(gè)洗錢及上游犯罪案例都有其獨(dú)特性，但犯罪類型分析的描述在很大程度上難以充分展現(xiàn)這些獨(dú)特性�！斗聪村X監(jiān)測(cè)分析教程》共計(jì)二十二章，在闡述基本的認(rèn)知框架和分析思路的基礎(chǔ)上，與時(shí)俱進(jìn)、開拓創(chuàng)新，要求反洗錢工作人員時(shí)刻緊盯洗錢新方式、新手法、新渠道，充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性和想象力，在客戶盡職調(diào)查、復(fù)雜場(chǎng)景模擬和監(jiān)測(cè)分析方法等方面實(shí)現(xiàn)新突破。本書作為第一部系統(tǒng)總結(jié)反洗錢監(jiān)測(cè)分析方法的教程，其概論性、一般性的特點(diǎn)使得對(duì)反洗錢監(jiān)測(cè)分析過程的描述被抽象掉了無限的豐富性、變化性和復(fù)雜性。本書出版正值中國(guó)反洗錢中心成立二十周年，謹(jǐn)以此書獻(xiàn)給正在或即將從事我國(guó)反洗錢工作的讀者。